公告日期:2018-10-09
佳都新太科技股份有限公司
2018年第六次临时股东大会会议资料
2018年10月15日
佳都新太科技股份有限公司
2018年第六次临时股东大会会议议程
现场会议时间:2018年10月15日14:30
网络投票时间:
交易系统投票平台投票时间 2018年10月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00
互联网投票平台投票时间 2018年10月15日9:15-15:00
现场会议地点:广州市天河区新岑四路2号公司三楼会议室
参会人员:2018年10月9日在册的全体股东,公司董事、监事及高级管理人员
会议议程:
一、审议议案(请宣读人介绍重点内容,请参会股东参阅书面材料)
序号 议案 页码
1 关于为重庆新科佳都科技有限公司提供信用账期担保的议案 4
二、讨论议案,股东发言。
发言注意事项:在股东大会召开过程中,股东要求口头发言或就有关问题提出质询,应当经大会主持人同意,方可发言或提出问题;股东发言时,应当首先报告股东姓名(或名称);股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言;除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外,公司的董事会、监事会有义务认真负责地回答股东提出的问题。
三、就上述议案进行投票表决。
1.由主持人宣布计票、监票人名单(监事一名,股东代表两名,律师)。
2.会议投票。
3.休会10分钟,监票人工作。
4.复会,待网络投票结果出来后由监票人宣布投票结果。
四、主持人宣布上述议案是否通过。
五、主持人宣读2018年第六次临时股东大会会议决议。
六、请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。
七、与会董事在会议决议和会议记录上签字。
八、主持人宣布2018年第六次临时股东大会结束。
佳都新太科技股份有限公司
董事会
2018年10月15日
议案一:
关于为重庆新科佳都科技有限公司提供信用账期担保的议
案
公司全资子公司重庆新科佳都科技有限公司(以下简称“重庆新科”)因业务开展需要,向新华三集团有限公司申请人民币10,000万元固定循环信用额度(此信用额度在新华三集团有限公司直接或间接控股子公司通用),账期45天,及临时信用额度(此信用额度在新华三集团有限公司直接或者间接控股子公司通用)7,000万元,账期45天,公司对此提供连带责任保证。担保期限自股东大会审议通过之日起一年有效。
请股东大会审议。
佳都新太科技股份有限公司
董事会
2018年10月15日
二〇一八年第六次临时股东大会
现场表决注意事项
一、 请认真核对每张表决票所注明的股东编号和股东姓名,并签名。
二、 每张表决票设1项议案,请进行表决。
非累积投票议案:
1 关于为重庆新科佳都科技有限公司提供信用账期担保的议案
三、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写,不得用红笔或铅笔,否则表决票
的股权数视作弃权统计。
四、 请在所列议案右方的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中任选一项,并在相应的空格中打“√”,不选或多选则该项表决视作弃权。累计投票议案,请填写投票数。
五、 表决票填写完毕请投入票箱或交给工作人员,如不投票,或股东(代理人)未在表决票上签名的,该表决票的股权数视作弃权统计。
六、 表决统计期间,请不要离开会场,待网络投票结果出来后宣布表决结果。
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。