公告日期：2024-05-10

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-039
佳都科技集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 05 月 09 日

(二)股东大会召开的地点：广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 33

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 453,529,731

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 21.3184

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘伟先生主持会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事刘锋因个人原因请假未出席。

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书周哲斯出席会议，财务总监莫绣春出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 449,999,465 99.2216 3,324,266 0.7329 206,000 0.0455

2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 449,999,465 99.2216 3,324,266 0.7329 206,000 0.0455

3、 议案名称：2023 年年度报告正文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 450,048,865 99.2324 3,324,266 0.7329 156,600 0.0347

4、 议案名称：2023 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 450,048,865 99.2324 3,324,266 0.7329 156,600 0.0347

5、 议案名称：2023 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 450,258,365 99.2786 3,266,266 0.7201 5,100 0.0013

6、 议案名称：关于续聘会计师事务所及支付 2023 年度审计报酬的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权


票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 4……
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