公告日期：2024-04-09

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-033
佳都科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 7 日召开第十
届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司股份回购规则修订说明》、《上市公司监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及公司实际经营发展需要，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：
序

原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款

号

第五条公司住址：广州市番禺区东环街迎宾路 832
第五条 公司住址：广州市番禺区东环街迎宾路832 号番禺节能科技园内番山创业中心 1 号楼 2 区 306
1 号番禺节能科技园内番山创业中心1号楼2区306房， 房，邮政编码：511400。

邮政编码：511400。 经营场所：广州市天河区新岑四路 2 号佳都智慧大
厦 718 房

第四十八条 股东大会是公司的权力机构，依法行使
下列职权：……

第四十八条 股东大会是公司的权力机构，依法行使 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会
下列职权：…… 或其他机构和个人代为行使。但公司年度股东大会
2

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会 可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超
或其他机构和个人代为行使。 过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之
二十的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日
失效。

3 第九十条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请 第九十条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请

股东大会决议…… 股东大会表决……

监事会中的非职工代表由股东大会选举产生；监事 董事会中的职工代表（如有）以及监事会中的职工
会中的职工代表……董事会应当向股东提供候选董 代表……董事会应当向股东公告候选董事、监事的
事、监事的简历和基本情况。 简历和基本情况。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，单一股东 股东大会就选举董事、监事进行表决时，单一股东
及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上 及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上
时，应当实行累积投票制。 时或选举两名独立董事时，应当实行累积投票制。

第一百零六条 非由职工代表出任的董事由股东大
会选举或更换……

4 第一百零六条 董事由股东大会选举或更换…… 公司可以设置两名由职工代表出任的董事（职工董
事），职工董事通过职工代表大会、职工大会或者其
他形式民主选举产生后，直接进入董事会。

……
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