公告日期：2023-11-24

佳都科技集团股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会会议资料
2023 年 12 月 4 日


佳都科技集团股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2023 年 12 月 4 日 14:30

网络投票时间：

交易系统投票平台投票时间 2023 年 12 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台投票时间 2023 年 12 月 4 日 9:15-15:00

现场会议地点：广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室

参会人员：2023 年 11 月 27 日在册的全体股东，公司董事、监事及高级管理人员

会议议程：
一、 审议议案（请宣读人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）

序号 议案 页码

1 关于为广州佳都技术有限公司提供厂商信用担保的议案 4

二、 讨论议案，股东发言。

发言注意事项：股东要求发言时，应在会前进行登记；在股东大会召开过程中，
股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言
或提出问题；股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）；股东要求发言时不
得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；除涉及公司商业秘密不能在股东大会
上公开外，公司的董事会、监事会应有义务认真负责地回答股东提出的问题。
三、 就上述议案进行投票表决。

1. 由主持人宣布计票人、监票人名单（监事一名，股东代表两名，律师）。

2. 会议投票。

3. 休会 10 分钟，计票人、监票人工作。

4. 复会，待网络投票结果出来后由计票人宣布投票结果。

四、 主持人宣布上述议案是否通过。
五、 主持人宣读 2023 年第三次临时股东大会会议决议。
六、 请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。

七、 与会董事在会议决议和会议记录上签字。
八、 主持人宣布 2023 年第三次临时股东大会结束。

佳都科技集团股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 4 日
议案一：
关于为广州佳都技术有限公司提供厂商信用担保的议案
因业务开展需要，公司全资孙公司广州佳都技术有限公司向新华三集团有限公司申请人民币 40,000 万元信用额度，上述信用额度在新华三集团有限公司及其直接或间接控股子公司通用，账期 180 天以内，公司对此提供连带责任保证。担保期限自股东大会审议通过之日起一年有效。

该议案已于 2023 年 11 月 17 日经第十届董事会 2023 年第九次临时会议审议通过。
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的《佳都科技第十届董事会 2023 年第九次临时会议决议公告》（公告编号：2023-086）、《佳都科技关于为全资孙公司提供厂商信用额度担保的公告》（公告编号：2023-087）。
请股东大会审议。

佳都科技集团股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 4 日
附件：担保合同主要内容

受益人：新华三集团有限公司及其子公司(子公司包括但不限于新华三技术有限公司、新华三信息技术有限公司、紫光华山科技有限公司，北京华三通信技术有限公司、紫光华山科技服务有限公司、新华三大数据技术有限公司、新华三云计算技术有限公司、新华三信息安全技术有限公司、新华三半导体技术有限公司、新华三智能终端有限公司、新华三人工智能科技有限公司、新华三工业互联网有限公司)

被担保人：广州佳都技术有……
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