公告日期：2024-12-24

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2024-050
华电能源股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 440

其中：A 股股东人数 424

境内上市外资股股东人数（B 股） 16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,574,476,985

其中：A 股股东持有股份总数 6,564,841,768

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 9,635,217

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 83.1440

83.0221
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.1219

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。会议由公司董事长郎国民主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书付璐璐出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 131,639,008 96.6037 2,222,404 1.6309 2,405,500 1.7654

B 股 9,465,217 98.2356 170,000 1.7644 0 0

普通股合 141,104,225 96.7115 2,392,404 1.6397 2,405,500 1.6488
计：

2、 议案名称：关于控股股东及相关方拟变更完善土地权属瑕疵承诺的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 131,642,908 96.6066 2,787,804 2.0458 1,836,200 1.3476

B 股 9,463,217 98.2148 170,000 1.7643 2,000 0.0209

普通股合计： 141,106,125 96.7128 2,957,804 2.0272 1,838,200 1.2600

3、 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 ……
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