公告日期：2019-10-11

证券代码：600725 证券简称：ST 云维 公告编号：临 2019－034
云南云维股份有限公司第八届董事会

第十一次会议决议的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）第八届董事会
第十一次会议于 2019 年 10 月 10 日在云南省昆明市云南省能源投资集团有限公
司会议室现场表决方式召开，公司董事罗永隆先生主持会议。应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司 法》及本公司《章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成 本次董事会决议如下：

一、审议《公司关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

按照公司《章程》规定，结合罗永隆先生个人的企业管理经验和经营管理组 织能力，公司第八届董事会推选罗永隆先生为公司董事长（公司法定代表人）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议《公司关于调整第八届董事会专门委员会组成人员的议案》；

根据公司《章程》和《公司法》，结合公司当前生产经营实际情况，调整公 司战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会成员，具体如 下：

1、战略发展委员会

主任委员：董事罗永隆，委员：董事凡剑、董事滕卫恒、董事谢瑾、独立董 事王军；

2、审计委员会
主任委员：独立董事王军，委员：董事张万聪、独立董事叶明；
3、提名委员会
主任委员：独立董事涂勇，委员：董事罗永隆、独立董事叶明；
4、薪酬与考核委员会
主任委员：独立董事叶明，委员：董事李斌、独立董事王军。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
备案文件：公司第八届董事会第十一次会议决议
特此公告。

云南云维股份有限公司董事会
2019 年 10 月 11 日

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