公告日期:2017-10-17
证券代码:600725 证券简称:ST云维 公告编号:临2017-107
云南云维股份有限公司第七届董事会
第二十三次会议决议的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司(以下简称“云维股份”或“公司”)第七届董事会 第二十三次会议于2017年10月16日在云维办公楼7楼708会议室以现场结合 通讯表决方式召开,公司董事长凡剑先生主持会议。应参加会议董事9名,实际 参加会议董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式表决通过了如下议案:
一、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司第七届董事会延
期换届议案》;
公司第七届董事会将于2017年10月26日任期届满,鉴于公司控股股东发生
变更,董监事人选推荐工作尚未完成,为有利于相关工作安排,保持董事会工作的连续性及稳定性,公司董事会同意延期换届。
此议案提请公司2017年第四次临时股东大会审议。
二、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开公司2017年第四
次临时股东大会的预案》;
公司拟于2017年11月1日(星期三)以现场结合网络投票方式召开公司
2017 年第四次临时股东大会,具体内容详见公司同日发布的《公司关于召开公
司2017年第四次临时股东大会的通知公告》。
备查文件:
公司第七届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2017年10月17日
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