公告日期：2017-03-25

证券代码：600725 证券简称：ST云维 公告编号：临2017-043



云南云维股份有限公司



关于重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



为维护广大投资者权益，云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月23日（星期四）14:00-15:00在上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目以网络互动形式召开了关于公司重大资产重组事项的投资者说明会，就公司本次重大资产重组相关情况及拟延期复牌的情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者关注的主要问题进行了回答，现将投资者说明会召开情况公告如下：



一、本次投资者说明会召开情况



公司董事长、总经理凡剑先生，公司副总经理、董事会秘书李斌先生，公司财务负责人蒋观华女士及本次交易中介机构代表出席了本次投资者说明会，公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，在规定时间内对投资者关注的主要问题进行了答复。



二、投资者提出的主要问题及公司答复情况



1、问：请问目前公司与深装总股东谈判情况如何



答： 目前，公司已与深装总实际控制人李兴浩以及董事长胡正富签署框架



协议，其他谈判进展请关注公司公告，谢谢！



2、问：现在各项工作进展顺利吗是否能按预计时间内完成



答：公司目前正在与各中介机构及交易对手方进行积极沟通，推进本次重组。



当前公司已聘请相关中介机构，并组织独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等机构研究论证、推进本次重大资产重组工作，目前相关尽职调查、审计、评估等工作正在全力推进中。公司本次拟申请继续停牌不超过2个月，公司将根据重组推进实际情况及交易所的规定申请公司股票复牌，具体时间以公告为准。



3、问：深装总资产评估是按新三板市值来评估吗发行股份收购时，发行价格怎么来计算现有的上市公司的资产会置换出去吗煤化集团未来是当小股东还是会用现有的资产回购掉股权达到完全退出



答：谢谢投资者关注，云维股份重大资产重组方案尚未最终确定，已聘请评估机构按相关规定对标的资产进行评估，云维股份的股份发行价格将按《重大资产重组管理办法》规定确定，请投资者关注后续有关公告。公司目前尚未收到煤化集团关于持有公司股权变动的通知，若公司取得相关通知，将及时履行信息披露义务，谢谢。



4、问：公司原属于煤焦化行业，标的资产属于建筑装饰行业，为何不选择更有发展潜力的行业的企业作为标的资产



答：通过前期调研，标的公司自身盈利性良好，未来具有较为良好的成长性，且与云南省“十三五”规划契合，有利于上市公司未来发展。公司本着尽可能维护普通投资者利益的目的开展此次重大资产重组工作，此次重大资产重组事项程序合法合规，谢谢投资者的关心！



5、问：请问公司判断建筑装饰行业仍会增长有什么依据



答：建筑装饰行业的市场需求来源于两部分，一是新开发建筑的初始装饰需求；二是存量建筑改建、扩建、改变建筑使用性质或初始装饰自然老旧而形成的更新需求。



（1）新型城镇化路径将为行业创造持续的增量需求



近年来，我国仍处于城市化、工业化、市场化的快速发展时期，各种有利因素都将推动国民经济与社会发展处于一个快速发展的阶段。建筑装饰行业仍面临着持续、快速发展的宏观环境。



（2）二、三线城市经济发展迅速、新增建筑带来的装饰需求增长强劲



随着国内经济的不断发展，我国二、三线城市经济的崛起以及在地区中的经济影响力越来越大，对城市旧城改造、新城新区建设，高速公路、铁路、港口、机场新建扩建等基础设施建设需求不断扩大，同时由于商业地位和旅游吸引力的提高，国内外大中型企业分支机构大量入驻，商务活动、旅游观光人数均得到提高，写字楼、商业中心等商业地产、星级及商务酒店、会展中心、购物广场等商旅及配套建筑都进入大规模新建与改造中，不仅增加了建筑装饰行业的市场规模，而且对装饰的质量、档次提出了更高的要求，推动了建筑装饰行业整体水平向更高层次发展。



（3）建筑业竣工面积持续高速增长为行业提供强大的存量需求保证



随着存量商业营运用房、住宅数量的增长和二手房交易市场的成熟，既有建筑整体及局部的更新改造等存量需求不断扩大。



（4）“一带一路”战略为建筑装饰行业“走出去”提供新机遇



“一带一路”战略逐步落实，“走出去”被看成是建筑装饰企业……
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