公告日期：2018-09-11

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2018-046



宁波富达股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年9月10日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市余姚太平洋大酒店环球厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 112

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,157,876,747

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 80.1165

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长庄立峰先生主持本次股东大会。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事7人，出席4人，董事、总裁马林霞女士、独立董事孙猛先生因出国未能出席本次股东大会，独立董事何自力先生因有其他重要安排未能出席本次股东大会；



2、公司在任监事4人，出席3人，监事宋飒英女士因有其他重要安排未能出席本次股东大会；



3、董事会秘书、副总裁赵立明先生出席本次股东大会，副总裁姚冰先生、

财务总监甘樟强先生列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合重大资产重组条件的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 1,150,357,406 99.3505 5,478,511 0.4731 2,040,830 0.1764

2、逐项表决通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》



2.01议案名称：交易对方



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 1,150,316,506 99.3470 5,519,411 0.4766 2,040,830 0.1764

2、2.02议案名称：标的资产



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 1,150,316,506 99.3470 5,519,411 0.4766 2,040,830 0.1764

2、2.03议案名称：交易方式



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 1,150,307,606 99.3462 5,528,311 0.4774 2,040,830 0.1764

2、2.04议案名称：交易价格及定价依据



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



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