公告日期：2018-03-30

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临2018-007



宁波富达股份有限公司



九届四次监事会决议公告



特别提示



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、



误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承



担个别及连带责任。



宁波富达股份有限公司第九届监事会第四次会议于2018年3月28日在公司会



议室召开，本次会议的通知于2018年3月18日以电子邮件方式送达全体监事。本



次会议应出席监事5人，实际出席5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有



关规定，会议及其通过的决议合法有效。会议由监事会主席童丽丽女士主持，经与会监事认真审议，表决通过了以下议案:



一、公司2017年度监事会工作报告



表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。



二、公司2017年《年度报告》及《年报摘要》



监事会认为：公司2017年《年度报告》公允地反映了公司2017年度的财务状



况和经营成果；立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波富达股份有限公司2017年度审计报告》是实事求是、客观公正的；并确认2017年《年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。



三、公司2017年度财务决算报告



表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。



四、关于公司2017年度利润分配的预案



表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。



五、关于公司2018年度对外担保计划的议案



表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。



六、关于公司拟向控股股东拆借资金的议案



表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（关联监事童丽丽、宋飒



英回避表决）。本议案需报下次股东大会审议。



七、关于公司拟为控股股东提供反担保的议案



表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（关联监事童丽丽、宋飒



英回避表决）。本议案需报下次股东大会审议。



八、关于计提、存货跌价准备的议案



2017年度通过对各项资产进行清查，对存货跌价准备进行了计提、转销及转回。



经减值测试，年末合计计提存货跌价准备14.68亿元，扣除转回后影响当期归属于上市公司股东的净利润13.20亿元；



监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提、转销及转回存货跌价准备，符合公司的实际情况；董事会审议本次计提、转销及转回存货跌价准备的决策程序合法；同意本次计提、转销及转回存货跌价准备。



表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。



九、公司2017年度内部控制评价报告



表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。



十、关于拟使用闲置资金进行现金管理的议案



为提高资金利用效率，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，合理利用暂时闲置资金进行现金管理，拟投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款，单项产品期限不超过12个月。公司拟使用额度不超过人民币10亿元，在上述额度内可循环滚动使用。



本议案获股东大会审议通过后，由公司董事会授权公司总裁在上述额度内组织实施，授权有效期至2018年年度股东大会召开日为止。



表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。



十一、关于预计2018年度日常关联交易的议案



预计2018年度日常关联交易的内容：公司下属2家物业（广场物业及城智物



业）为控股股东宁波城投的6家子公司提供物业管理服务；广场公司向海城公司承



租和义大道购物中心A、B区中庭场地。



预计公司2018年度日常关联交易金额为1,785.00万元，占2017年末公司净



资产249,564.33万元的0.72%。



表决情况：3票同意，0票反对……
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