公告日期：2018-05-26

证券代码：600723 证券简称：首商股份 公告编号：临2018-012



北京首商集团股份有限公司



关于董事会及监事会换届选举的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会



北京首商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司于 2018年 5月 25 日召开第八届董事会第六次临时会议，审议通过了《公司关于换届选举非独立董事的议案》、《公司关于换届选举独立董事的议案》：



1、提名李源光、张跃进、王健、杨春光、苏西、董宁为公司第九届董事会非独立董事候选人。（简历见附件）



2、提名鲍恩斯、何平、陈及为公司第九届董事会独立董事候选人。（简历见附件）



公司独立董事对议案发表了独立意见：第九届董事会非独立董事、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审查，第九届董事会董事候选人具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任和行为指引》及《公司章程》规定的任职条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的情况；独立董事候选人同时符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等的有关要求。同意上述议案。



公司向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。



二、监事会



鉴于公司第八届监事会于2018年5月任期届满，根据《中华人



民共和国公司法》、《北京首商集团股份有限公司章程》的有关规定，进行换届选举。第九届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，任期三年。公司于 2018年 5月 25 日召开第八届监事会第一次临时会议，审议通过了《公司关于换届选举监事的议案》，同意提名李春滨、王京为公司监事候选人，与公司工会第二届委员会全体委员选举出的职工代表监事吴建科组成公司第九届监事会（简历见附件）。



上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议，董事、监事以累积投票的方式选举产生。



特此公告。



北京首商集团股份有限公司



董事会



2018年5月25日



附件：



非独立董事候选人简历



李源光



1969年11月出生，研究生学历，经济学学士学位。历任北京纺织服装开发



公司经营部业务员，北京贝纳通时装有限公司业务员，北京百安企业发展总公司投资部经理，南方证券有限公司投资银行部职员、副主任职员，联合证券公司投资银行部执行董事，世纪证券公司总裁助理，北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）证券部投资银行岗，首旅集团投资发展部副总经理，北京阳光伟华投资管理公司董事、总经理，首旅集团股权管理部总经理。现任首旅集团运营总监，北京首商集团股份有限公司董事。



张跃进



1961年6月出生，大学本科学历，助理经济师。历任北京市百货公司搪瓷



铝品分公司经理助理，北京燕莎友谊商城有限公司化妆品部经理、总经理助理，北京燕莎望京购物中心副总经理，北京燕莎友谊商城有限公司副总经理、党委副书记、董事、总经理，北京新燕莎控股（集团）有限责任公司总经理助理，北京首商集团股份有限公司副总经理兼北京燕莎友谊商城党委副书记、董事、总经理。



现任北京首商集团股份有限公司党委书记、董事、总经理，北京新燕莎商业有限公司董事长，北京贵友大厦有限公司董事长。



王健



1964年4月出生，大学本科学历，经济师。历任北京市西单商场股份有限


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