公告日期：2018-09-21

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2018－035



河北金牛化工股份有限公司



第七届董事会第二十次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2018年9月20日在石家庄正定国际机场河北航空大楼8楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事7名，现场出席董事两名，董事郑温雅女士、乞永学先生、赵丽红女士、张培超先生、佟岩女士进行了通讯表决。会议由公司董事长何长海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：



1、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案



（具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）。



同意7票，反对0票，弃权0票



该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。



2、关于召开2018年第三次临时股东大会的议案



（具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）。



同意7票，反对0票，弃权0票



特此公告。



河北金牛化工股份有限公司董事会

二○一八年九月二十一日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。