公告日期：2018-05-25

新疆百花村股份有限公司



2017年度股东大会



二〇一八年五月



新疆百花村股份有限公司



2017年年度股东大会议程



（2018年5月28日）



一、会议召开形式：



本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开



二、会议时间：



现场会议召开时间为：2018年5月28日上午12：00



网络投票时间为：2018年5月28日9:15-9:25,9:30-11:30 13:00-15:00；



三、现场会议地点：新疆百花村股份有限公司22楼会议室



四、上午12:00时宣布大会开始



五、介绍会议出席情况



六、推选监票人及计票人



七、宣读议案：



1、审议《2017年度董事会工作报告》



2、审议《2017年度监事会工作报告》



3、审议《2017年度报全文及摘要》（详见2018年4月25日公告）



4、审议《2017年度财务决算报告》



5、审议《2017年度利润分配预案》



6、审议《2017年度董事长薪酬方案》



7、审议《关于股份公司2018年度借款额度的议案》



8、审议《公司全资子公司华威医药2018年度借款额度的议案》



9、审议《关于预计全资孙公司礼华生物2018年度日常关联交易的议案》



10、审议《关于预计控股子公司天津贸易公司2018年度日常关联交易的议案》



11、审议《关于修改公司章程的议案》



上述议案已全部经公司第六届董事会第二十八次会议，第六届监事会第十八次会议审议通过。



八、与会人员对上述议案进行讨论



九、出席会议股东及授权代表投票表决



十、计票人宣布大会表决结果



十一、宣读大会决议



十二、见证律师出具并宣读法律意见书



议案一



董事会2017年度工作报告



各位股东及股东代理人：



2017年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股



票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，规范运作，科学决策，不断完善公司法人治理结构，强化内控风险管理。在经营管理工作上，紧紧围绕公司总体发展战略目标，带领公司全体员工推进各项工作。现将公司董事会2017年度工作重点和主要工作情况报告如下：



一、公司治理情况



（一）关于股东与股东大会



报告期内，公司严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定要求，召集、召开股东大会，保证股东在股东大会上充分表达自己的意见并有效行使表决权,特别是对中小股东权利行使的平等维护，以保障所有股东的权利。2017年公司共计召开股东大会4 次，审议议案11项。



（二）关于控股股东与上市公司的关系



公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东完全分开，公司自主经营、自负盈亏。公司控股股东严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定行使股东权利，没有干预公司生产经营和重大决策的情况。



截止本报告期末，公司未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。



（三）关于董事与董事会



公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》、《董事会专业委员会工作细则》等规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，认真贯彻股东大会各项决议。各专业委员会按各自职责分别召开专业专题会议，对公司的发展战略、重大资本运作、高管人员的薪酬与考核等提出意见和建议，有效促进了董事会的规范运作和科学决策，2017年公司共计召开董事会11次，审议议案45项。



根据股东的代表性和专业性，引入医药领域资深专家担任独立董事，对原有董事会和经营层进行合理调整，董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专业委员会，董事会及各专业委员会的人员构成符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。



（四）关于信息披露



报告期内，公司严格执行《信息披露管理办法》，明确信息披露责任人，保证公司的信息披露真实、准确、及时和完整，公平对待所有股东，确保其享有平等的知情权。



（五）关于投资者关系管理



公司严格按照监管部门相关管理要求，落实投资者关系管理负责人和职能部门，并借助上交所E……
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