公告日期：2018-05-25

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司



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2017 年年度股东大会会议资料



二〇一八年五月



目录



2017年年度股东大会会议议程......2



2017年年度股东大会会议须知......4



议案一 2017年董事会工作报告......6



议案二 2017年监事会工作报告......14



议案三 2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告......19



议案四 2017年度利润分配及资本公积金转增方案......27



议案五 2017年度报告全文及摘要......28



议案六 关于预计公司2018年度日常关联交易事项的议案......29



议案七 关于修订公司章程的议案......35



议案八 关于修订公司股东大会议事规则的议案......41



议案九 关于修订公司董事会议事规则的议案......43



议案十 关于计提本公司控股子公司甘肃张掖巨龙建材有限责任公司商誉减值的议案46



议案十一 关于调整公司独立董事津贴的议案......48



2017年年度股东大会会议议程



重要提示：



现场会议召开时间：2018年5月31日（星期四）下午14:00开



始。



网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



会议召开地点：兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦4楼会议



室。



参加会议人员：股权登记日在册的公司股东及股东代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师及其他相关人员。



大会表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式



会议议程：



一、会议主持人宣布股东到会情况，介绍见证律师和其他参会人员，宣布会议开始。



二、推举现场会议的监计票人。



三、审议会议议案。



1、审议《2017年董事会工作报告》；



2、审议《2017年监事会工作报告》；



3、审议《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》；



4、审议《2017年度利润分配及资本公积金转增方案》；



5、审议《2017年度报告》全文及摘要；



6、审议《关于预计公司2018年度日常关联交易事项的议案》；



7、审议《关于修订公司章程的议案》；



8、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；



9、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》；



10、审议《关于计提本公司控股子公司甘肃张掖巨龙建材有限责任公司商誉减值的议案》；



11、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。



本次会议还将听取公司独立董事2017年度述职报告，具体内容



详见本公司于2018年3月22日在上海证券交易所网站披露的《祁连



山独立董事2017年度述职报告》。



四、进行表决。



五、安排股东或股东代理人发言，同时进行现场及网络投票表决情况汇总。



六、宣读本次会议决议。



七、律师发表见证意见。



八、主持人宣布股东大会会议结束。



2017年年度股东大会会议须知



为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知，请参会人员认真阅读。



一、本次股东大会由董事会秘书协调组织，公司董事会办公室严格按照程序安排会务工作，请参会人员自觉遵守会场秩序，共同维护好大会秩序。



二、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以在本次会议通知规定的网络投票时间里通过会议通知上列明的



投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网……
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