公告日期：2024-03-27

中交设计咨询集团股份有限公司
独立董事 2023 年年度述职报告（薄立新）
作为中交设计咨询集团股份有限公司(原曾用名为甘肃祁连山水泥集团股份有限公司，以下简称公司或本公司)的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席了 2023 年度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、 独立董事基本情况

薄立新，男，汉族，山西应县人，中共党员，1965年11月出生，大学文化程度，材料领域工程硕士，正高级工程师。曾任甘肃省建材科研设计院设计所所长、院副总工程师、院长助理、常务副院长等。报告期内任甘肃省建材科研设计院有限责任公司党委委员、纪委书记。截至2023年12月21日，担任本公司独立董事，提名委员会召集人，薪酬和考核委员会委员，战略委员会委员。

2023 年 12 月，公司实施重大资产重组变更实际控制人。
2023 年 12 月 21 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会
实施换届选举。换届后，本人不再担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人作为公司独立董事不存在以下影响独立性的情形：
1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；

2、直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

3、在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前 5 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；

4、在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

5、与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

6、为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

7、最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形之一的人员；

8、上海证券交易所认定不具备独立性的其他人员。


二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会、董事会情况
独立董事姓名本年应参加董事会 亲自出 委托出 缺 是否连续两次未亲自参

次数 席 席 席 加会议

薄立新（离任8 8 0 0 否

）

作为独立董事，本人在召开会议前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整体运营情况，并就会议议案和公司经营管理的事项进行充分的沟通和交流，依据自己的专业知识和能力做出独立判断，客观、公正地对相关重大事项提出自己的独立意见，为董事会的科学决策发挥积极作用。

报告期内，本人出席股东大会会议 4 次、董事会会议 8
次，公司董事会及专门委员会审议事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜等均符合公司相关内部控制制度，且相关董事会和股东大会的决议及表决结果均已及时在上海证券交易所网站及指定媒体披露。报告期内，本人对公司各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

（二）董事会专门委员会履职情况

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 21 日第九届董事会期
间，刘志军董事担任审计委员会召集人，提名委员会委员；薄立新董事担任提名委员会召集人，薪酬和考核委员会委员、战略委员会委员；赵新民董事担任薪酬和考核委员会召集人，审计委员会委员。


报告期内第九届董事会时期，公司提名委员会合计召开2 次会议。本人未有无故缺席的情况发生。

独立董事依照董事会专门委员会工作细则和职责分工，认真审阅会议资料，以审慎的态度参与各议题的讨论并最终形成结论意见，切实履行了董事应尽职责，为董事会高效决策提供有力支持，为公司发展提供专业建议。

(三)现场考察及公司配合独立董事工作情况

2023 年，在公司各定期报告编制和董事会议案提案过程中，第九届董事会独立董事/本人在现场认真听取了公司管理层对相关事项的介绍，全面深入了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关议案提出建设性意……
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