公告日期：2024-03-27

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-021
中交设计咨询集团股份有限公司

关于确认 2023 年取得控制权后日常性关联交易及
制定 2024 年日常性关联交易计划的公告

中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

本议案尚需提交股东大会审议。

公司与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

一、日常性关联交易基本情况

2023 年 11 月 29 日，公司重大资产重组交割完成并完成新增股份登记，公
司的控股股东变更为中国交通建设股份有限公司（简称中国交建），实际控制人变更为中国交通建设集团有限公司（简称中交集团），自此中交集团和中国交建及其所属企业成为公司的关联人。

（一） 日常性关联交易履行的审议程序

2024 年 3 月 22 日，公司独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过了《关
于确认 2023 年取得控制权后日常性关联交易及制定 2024 年日常性关联交易计划的议案》，并同意提交董事会审议。

2024 年 3 月 26 日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于确认
2023 年取得控制权后日常性关联交易及制定 2024 年日常性关联交易计划的议案》，该议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，关联董事均已回避表决。上述议案尚需提交股东大会批准。


2024 年 3 月 26 日，公司第十届监事会第四次会议审议通过了《关于确认
2023 年取得控制权后日常性关联交易及制定 2024 年日常性关联交易计划的议
案》，该议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（二） 2023 年公司变更实际控制人后的日常性关联交易的实际情况

2023 年公司变更实际控制人后，公司及控股子公司与中交集团、中国交建
及其所属企业（统称关联人）发生的日常性关联交易总额为 46,089.11 万元。

从各单项交易类别看，向关联人提供劳务实际发生金额 40,963.91 万元；接
受关联人提供的劳务实际发生金额 5,003.04 万元；购买关联人销售的产品实际发
生金额 118.54 万元；接受关联人提供的租赁和资产管理服务实际发生金额 3.62
万元。

（三） 2024 年日常性关联交易预计金额和类别

2024 年公司及控股子公司与关联人进行的各类日常性关联交易预计总额约
55 亿元，详见下表：

从各单项交易类别看，向关联人提供劳务预计金额 36.5 亿元；接受关联人
提供的劳务预计金额 16.4 亿元；购买关联人销售的产品预计金额 2 亿元；接受
关联人提供的租赁和资产管理服务预计金额 0.1 亿元。

其中，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 20 日，公司及控股子公司与关联人
累计已发生日常性关联交易金额 17,041.84 万元（未经审计）。

单位：万元

变更实际控制人 其中：2024 年 1
关联交易类别 关联人 后至 2023 年 12 2024 年预计 月 1 日-2024 年 3
月 31 日 交易金额 月 20 日实际发生
金额

提供劳务 中交集团、中国交建 40,963.91 365,000 15,943.89

及其所属企业

接受劳务 中交集团、中国交建 5,003.04 164,000 897.5

及其所属企业

购买产品 中交集团、中国交建 118.54 2……
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