公告日期：2024-03-27

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-020

中交设计咨询集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年4月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 4 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号恒毅大厦 5 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 16 日

至 2024 年 4 月 16 日


采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票
股东
序号 议案名称 类型
A 股
股东

非累积投票议案

1 关于审议公司 2022 年度利润分配及股息派发方案的议案 √

2 关于审议公司 2023 年度利润分配及股息派发方案的议案 √

3 关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案 √

4 关于审议公司重大资产重组事项 2023 年度业绩承诺完成情况的 √
议案

5 关于审议公司 2024 年财务预算方案的议案 √

6 关于审议公司 2024 年度对外担保计划的议案 √

7 关于审议与中交财务有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联 √
交易事项的议案

8 关于审议公司《董事会 2023 年度工作报告》的议案 √

9 关于审议公司《独立董事 2023 年度述职报告》的议案 √

10 关于审议公司《监事会 2023 年度工作报告》的议案 √

11 关于确认 2023 年取得控制权后日常性关联交易及制定 2024 年 √
日常性关联交易计划的议案

12 关于审议公司《2023 年年度报告及摘要》的议案 √

13 关于修订《中交设计咨询集团股份有限公司公司章程》的议案 √

14 关于修订《中交设计咨询集团股份有限公司股东大会议事规则》 √

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