公告日期:2024-03-27
证券代码:600720 证券简称:中交设计 公告编号:2024-015
中交设计咨询集团股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
中交设计咨询集团股份有限公司(简称本公司或公司)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024 年 3 月 16 日,公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024 年 3 月
26 日,本次董事会在北京市安定路 5 号恒毅大厦 5 层会议室,以现场加视频方
式召开。会议应到董事 9 名,现场参会并表决的董事 7 名,视频方式参会并表决的董事 2 名。公司部分高级管理人员列席了会议,会议由董事长崔玉萍主持。会议召开程序及出席董事人数符合有关规定,表决结果合法有效。会议形成如下决议:
一、审议通过《关于审议<总经理 2023 年度工作报告>的议案》
(一)同意公司《总经理 2023 年度工作报告》主要内容。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于审议公司 2022 年度利润分配及股息派发方案的议案》
(一)同意公司 2022 年度利润分配及股息派发方案。
(二)本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《关于审议公司 2023 年度利润分配及股息派发方案的议案》
(一)同意公司 2023 年度利润分配及股息派发方案。
(二)本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》
(一)同意公司 2023 年度财务决算报告主要内容。
(二)本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过《关于审议公司 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备
的议案》
(一)同意公司 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过《关于审议公司重大资产重组事项 2023 年度业绩承诺完成情
况的议案》
(一)同意公司 2023 年度业绩承诺完成情况。
(二)本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
(三)本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉
涛已回避表决。
七、审议通过《关于审议公司 2024 年财务预算方案的议案》
(一)同意公司 2024 年财务预算方案主要内容。
(二)本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
八、审议通过《关于审议公司 2024 年度对外担保计划的议案》
(一)同意公司 2024 年度对外担保计划主要内容。
(二)本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
(三)本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴
明先、蓝玉涛已回避表决。
九、审议通过《关于审议与中交财务有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易事项的议案》
(一)同意与中交财务有限公司签订《金融服务框架协议》。
(二)本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
(三)本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴
明先、蓝玉涛已回避表决。
十、审议通过《关于审议<关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险评估报告>的议案》
(一)同意《关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险评估报告》主要内容。
(二)本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴
明先、蓝玉涛已回避表决。
十一、审议通过《关于审议<关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险处置预案>的议案》
(一)同意《关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》主要内容。
(二)本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。