公告日期:2024-03-12
证券代码:600720 证券简称:中交设计 公告编号:2024-008
中交设计咨询集团股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告
中交设计咨询集团股份有限公司(简称本公司或公司)监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第十届监事会第三次会议于 2024年 3月 11日以现场加电子通讯方式,在
北京市朝阳区安定路 5 号恒毅大厦 5 层会议室召开。会议由监事会主席赵吉柱主持。会议应到监事 3名(其中职工监事 1名),实到监事 3名。本次会议的召集、召开和表决符合法律法规以及《公司章程》的规定,监事会决议合法有效。
经与会监事认真审议,采用书面表决方式,审议并通过了以下议案:
一、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则的议案>的议案》。
(一)同意修订公司《股东大会议事规则》。
(二)本议案尚需提交股东大会审议。
(三)详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中交设计咨询集团股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
中交设计咨询集团股份有限公司监事会
2024 年 3月 12 日
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