公告日期：2024-02-06

中交设计咨询集团股份有限公司董事会
提名委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为明确公司董事会提名委员会(以下简称委员
会)职责，规范工作程序，提高工作效率，确保科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中交设计咨询集团股份有限公司章程》、《中交设计咨询集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，制定本规则。
第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事
会负责，在董事会领导下开展工作，负责对董事和高级管理人员的人选、标准和程序进行选择并提出建议。

第二章 提名委员会组织机构

第三条 委员会由 3 名董事组成，设召集人 1 名。委员
会独立董事占多数。

召集人由独立董事担任，由董事会决定。

提名委员会日常事务如工作联络、会议组织和决议落实等日常事宜由董事会办公室负责协调。

第四条 委员会成员应当具备以下条件：

(一)熟悉国家有关法律、法规；具有人事管理方面的专业知识；熟悉公司的经营管理工作；

(二)遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益积极开展工作；


(三)具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作能力。

第五条 提名委员会委员(以下简称委员)由董事长、
1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上(以上均包括本数，以下同)提名。

委员会成员由董事会聘任，任期与董事会任期一致，每届任期不超过 3 年，任期届满，可连选连任。

在任期届满前，可提出辞职。期间如有委员不再担任公司董事职务的，自动失去委员资格。

第三章 提名委员会的职权和义务

第六条 委员会的职责是：

(一)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；

(二)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

(三)对董事候选人和高级管理人员进行审查并提出建议；

(四)完成董事会授权的有关提名方面的其他事项。

提名委员会应就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或任免董事；

（二）聘任或解聘高级管理人员；

（三）法律法规规定及公司章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。


第七条 委员会履行上述职责的方式为向董事会提交
工作报告，供董事会审议相关提案时参考。除非上述工作报告由委员会以提案形式提交，该等工作报告属论证性质，并不单独构成提案，董事会亦不对该等意见和建议单独作出决议。

委员会应建立工作报告制度，工作报告的内容至少应包括：

(一)董事会在聘任董事、高级管理人员的选择标准和程序上是否符合有关规定；

(二)对公司董事、高级管理人员在换届和缺位的情况下，提出推荐建议；

(三)董事会要求报告的其他事项。

第八条 委员会工作经费列入公司预算。委员会行使职
权时聘请专业咨询机构和专业人员所发生的有关费用由公司承担。

委员会成员参加委员会会议发生的有关费用由公司支付。

第九条 委员会召集人依法履行下列职责；

(一) 召集、主持委员会会议；

(二) 提议召开临时会议；

(三) 审定委员会的报告；

(四) 检查委员会决议和建议的执行情况；

(五) 代表委员会向董事会报告工作；

(六) 应当由委员会召集人履行的其他职责。


委员会召集人因故不能履行职责时，由其指定 1 名委员
会其他成员代行其职权。

第十条 委员会在履行职权时，针对发现的问题可采取
以下措施：

(一)口头或书面通知，要求予以纠正；

(二)要求公司职能部门进行核实；

(三)对严重违反法律、行政法规、公司章程或损害公司利益的公司高级管理人员，向董事会提出罢免或解聘的建议。
委员会可以要求公司积极配合、协助其开展工作，确保委员会得到的公司信息真实、准确、完整。

第十一条 委员会成员应当履行以下义务：

(一)依照法律、行政法规、公司章程，忠实履行职责，维护公司利益；

(二)除依照法律规定或经股东大会、董事会同意外，不得泄露公司秘密；

(三)对向董事会提交报告或出具文件内容的真实性、合规性负责。

第四章 提名委员会的工作方式和程序

第十二条 委员会由召集人、委员组成。召集人负责委
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