公告日期：2023-12-22

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2023-072

中交设计咨询集团股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023 年 12 月 15 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2023 年 12
月 21 日，本次董事会在兰州市城关区民主东路 228 号 7 楼会议室，以现场加通
讯方式召开。会议应到董事 9 名，参加现场表决的董事 8 名，董事吴明先以通讯方式进行表决。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事崔玉萍主持。会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》

同意选举崔玉萍为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会决议作出之
日起至第十届董事会任期届满之日止。崔玉萍的简历详见公司于 2023 年 12 月 6
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、逐项审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员及召集人的议案》

（一）《关于选举战略委员会委员及召集人的议案》。

同意选举崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛、马继辉为公司第十届董事会战略委员会委员，其中崔玉萍担任战略委员会召集人（主任委员）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


（二）《关于选举董事会审计委员会委员及召集人的议案》。

同意选举聂兴凯、吴明先、于绪刚为公司第十届董事会审计委员会委员，其中聂兴凯担任审计委员会召集人（主任委员）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于选举提名委员会委员及召集人的议案》。

同意选举马继辉、范振宇、于绪刚为公司第十届董事会提名委员会委员，其中马继辉担任提名委员会召集人（主任委员）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于选举薪酬与考核委员会委员及召集人的议案》。

同意选举于绪刚、崔玉萍、聂兴凯为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，其中于绪刚担任薪酬与考核委员会召集人（主任委员）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第十届董事会专门委员会委员及召集人的简历详见公司于 2023 年 12 月 6
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料》。

三、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

（一）经董事长提名，聘任范振宇为公司总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）经总经理提名，聘任周育峰为公司总工程师、副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）经总经理提名，聘任阙添进为公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）经总经理提名，聘任曹艳蓉为公司财务总监、总法律顾问。

目前曹艳蓉尚未取得董事会秘书资格证书，其正在参加培训，并承诺取得董事会秘书资格证书，在此期间，曹艳蓉代行董事会秘书职责。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


（五）经董事长提名，聘任曹艳蓉为董事会秘书。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

上述候选人的简历详见附件。

四、审议通过《关于变更公司注册地址及章程修正案的议案》

同意公司法定住所由“兰州市城关区酒泉路”变更为“甘肃省兰州市城关
区北滨河东路 188 号附 1 号天星滨河时代 10 层 1004”，章程第五条相应修改。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

该事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于变更公司注册地址及公司章程修正案的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
（一）同意召开公司 20……
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