公告日期：2024-04-24

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-034
东软集团股份有限公司

关于与上海思芮信息科技有限公司

签订日常关联交易框架协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

审议程序：本事项尚需提交公司股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：签署和执行相关协议，不会形成公司
对关联方的较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）背景

根据公司整体战略部署，为进一步加强运营管理，公司于2024年初启动了“东软人力资源池”项目，并开展协力供应商白名单邀标工作，旨在通过招标入围、市场化报价、严格管理等相关举措，遴选出契合公司业务需要、满足合规性要求并具有价格优势的协力供应商，以满足公司战略变革和发展需要。

近日，相关招标和评定工作已结束，经过对投标方的规模和资质、技术能力、服务能力、价格等多类因素的严格的综合评定，最终共计8家厂商入围，现已启动相关制式框架协议的签约工作。鉴于上海思芮信息科技有限公司（以下简称“上海思芮”）为入围的协力供应商之一，公司拟与上海思芮签订人力资源池项目框架协议。

（二）审议程序

独立董事专门会议 2024 年第 1 次会议对《关于与上海思芮信息科技有限公
司签订日常关联交易框架协议的议案》进行了事前审议，独立董事认为：本次董事会审议的关联交易事项，为公司正常经营业务所需，交易价格确定方式符合相关规定，对公司财务状况、经营成果不会产生较大影响，符合公司及全体股东的利益。全体独立董事一致同意上述议案，并同意将该议案提交董事会审议。独立董事：薛澜、陈琦伟、耿玮。

2024年4月22日，公司十届十次董事会审议通过了《关于与上海思芮信息科技有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》。董事会同意本公司与上海思芮签订人力资源池项目框架协议。根据协议约定，上海思芮将向本公司提供开发人员，协助公司进行开发、测试和运维等服务，公司将按照协议约定以及实际发生的工作量向其支付相应的费用。本框架协议有效期三年。

表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁回避表决。本
事项尚需获得公司股东大会的批准。


（三）2023年度与关联人同类别日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别 按产品或劳务等 关联人 2023 年度 2023 年度 预计金额与实际发生
进一步划分 预计金额 实际发生金额 金额差异较大的原因

接受关联人提供的劳务 软件开发及服务 上海思芮 35,800 29,697 业务发展需要

（四）2024 年度与关联人日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

按产品或 占同类 2024年初至披 占同类 本次预计金额
关联交易 劳务等进 关联人 2024年度预 业务比 露日与关联人 2023年度实 业务比 与上年实际发
类别 一步划分 计金额 例（%） 累计已发生的 际发生金额 例（%） 生金额差异较
交易金额 大的原因

接受关联人 软件开发 上海思芮 37,000 25.26 4,847 29,697 18.26 业务发展需要
提供的劳务 及服务

二、关联方介绍和关联关系

1、企业名称：上海思芮信息科技有限公司

2、企业性质：有限责任公司

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