公告日期：2024-04-24

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-035

东软集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月24日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：公司董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日下午 13:00

召开地点：沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

2、网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日至 2024 年 5 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权：无
二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 2023 年度董事会报告 √

2 2023 年年度报告 √

3 2023 年度监事会报告 √

4 2023 年度财务决算报告 √


5 关于 2023 年度利润分配的议案 √

6 关于聘请 2024 年度审计机构的议案 √

7 关于 2023 年度董事薪酬的议案 √

8 独立董事 2023 年度述职报告 √

9 关于修改公司章程的议案 √

10 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

11 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

12 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

13.00 关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案 √

13.01 关于向关联人购买原材料的日常关联交易 √

13.02 关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易 √

13.03 关于向关联人提供劳务的日常关联交易 √

13.04 关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易 √

14 关于与上海思芮信息科技有限公司签订日常关联交易框架 √

协议的议案

15 关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案 √

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