公告日期:2023-12-29
证券代码:600717 证券简称:天津港 公告编号:临 2023-044
天津港股份有限公司十届十二次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况
公司十届十二次临时董事会于2023年12月28日以通讯方式召开。
会议通知于 2023 年 12 月 22 日以直接送达、电子邮件等方式发出。会
议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议由董事长刘庆顺先生召集并主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会审议情况
审议通过《天津港股份有限公司关于公司职业经理人 2023 年度及2023-2025 任期经营业绩考核指标和经营业绩责任书的议案》
根据《天津港股份有限公司职业经理人经营业绩考核办法》,公司对职业经理人 2023 年度及 2023-2025 任期经营业绩考核指标和经营业绩责任书进行了核定。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
天津港股份有限公司董事会
2023 年 12 月 28 日
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