公告日期：2023-12-01

天津港股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2023 年 12 月 7 日下午 14：00

二、会议地点：天津港办公楼 403 会议室

三、会议内容：

1.《天津港股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》

2.《天津港股份有限公司关于签订金融服务框架协议暨关联交易的议案》

3.《天津港股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议暨关联交易的议案》

4.《天津港股份有限公司关于修订<天津港股份有限公司独立董事制度>的议案》

5.《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》

6.《天津港股份有限公司关于增补监事的议案》


天津港股份有限公司关于变更会计师事务所的议案
各位股东：

现将《天津港股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》报告如下，请审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

2022 年度末合伙人数量：249 人

2022 年度末注册会计师人数：1495 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：660人

2022 年收入总额（经审计）：39.35 亿元

2022 年审计业务收入（经审计）：29.34 亿元

2022 年证券业务收入（经审计）：8.89 亿元

2022 年度，上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉
及的主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金
融业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 17 家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截止2023年6月30日的近三年因执业行为受
到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1
次和纪律处分 0 次。32 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 人
次、行政处罚 6 人次、监督管理措施 23 人次、自律监管措施 5 人次和纪
律处分 0 人次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：张萱女士，1997 年获得中国注册会计师资质，
1999 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟担任质量复核合伙人：树新先生，1995 年获得中国注册会计师资
质，1995 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在信永中和执业，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟签字注册会计师：陈秋霞女士，2010 年获得中国注册会计师资质，
2015 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在信永中和执业。

2.诚信记录


项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

根据公司邀请招标中标结果报价，拟确定 2023 年公司年度会计报表
审计费用人民币 105 万元，较 2022 年 118 万元下降 11.02%；内部控制审
计费用人民币 55 万元较 2022 年 66 万元下降 16.67%。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：27 年

上年度审计意见类型：无保留意见审计报告

不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所……
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