公告日期：2018-11-16

证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2018-039
江苏凤凰置业投资股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月15日
(二) 股东大会召开的地点：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 355
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 579,872,579
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 61.9481
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长周斌先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事吴小毓女士因工作原因未能出席本
次会议；
3、公司董事会秘书出席本次股东大会；公司高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司及下属子公司在2019年1月-2019年12月向本公司控
股股东借款累计不超过30亿元的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 52,514,70859.004635,928,62840.3687 557,700 0.6267
2、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 565,798,65497.572912,950,184 2.23321,123,741 0.1939
3、议案名称：关于修订公司《关联交易实施规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 563,191,55497.123315,020,084 2.59021,660,941 0.2865
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
1 关于公司及下 52,5159.0046 35,9240.3687 557,7 0.6267
属子公司在 4,708 8,628 00

2019年1月

-2019年12月

向本公司控股

股东借款累计

不超过30亿元

的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明
公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司及其全资子公司江苏凤凰资产管理有限责任公司分别持有公司股份487,883,543股和2,988,000股。第一项议案涉及关联交易，在审议此议案时，关联股东……
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