公告日期：2024-04-26

文投控股股份有限公司

审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件，以及《文投控股
股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司审计委员会工作细则》等内部规章
制度要求，我们作为文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委
员会成员，审慎履行审计委员会 2023 年度监督职责。现将审计委员会 2023 年度
履职情况汇报如下：

一、审计委员会成员的基本情况

报告期初，公司董事会审计委员会成员为崔松鹤先生、安景文先生、马书春

先生，其中崔松鹤先生为审计委员会召集人。2023 年 3 月 8 日，马书春先生因

工作变动辞去审计委员会成员职务。2023 年 10 月 23 日，公司召开十届董事会

第二十次会议，增补刘武先生为审计委员会成员。截至 2023 年末，公司审计委
员会成员由崔松鹤先生、刘武先生、安景文先生组成，其中崔松鹤先生为审计委
员会召集人。

报告期内，我们立足公司发展，依托专业的会计、审计工作经验，对公司开
展内外部审计、聘任会计师事务所、确认会计事务所薪酬、编制财务报告和内部
控制报告等事项了进行了认真监督、审核，提出专业意见，在规范公司内部管理、
防范公司经营风险等方面发挥了作用。

二、2023 年度会议召开情况

2023 年度，公司审计委员会共召开八次会议，具体情况如下：

（一）2023 年 4 月 27 日，审计委员会召开十届第七次会议，审议并通过如

下议案：

1.审议通过《文投控股股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的议
案》；


2.审议通过《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的议案》；

3.审议通过《文投控股股份有限公司 2022 年年度报告正文及摘要》；

4.审议通过《文投控股股份有限公司 2022 年度利润分配方案》；

5.审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》；

6.审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘 2023 年度内部控制审计机构的议案》；

7.审议通过《文投控股股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》；
8.审议通过《文投控股股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

9.审议通过《文投控股股份有限公司关于 2023 年度向关联方申请借款暨关联交易的议案》；

10.审议通过《文投控股股份有限公司关于 2023 年度接受关联方担保暨关联交易的议案》；

11.审议通过《文投控股股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

（二）2023 年 5 月 29 日，审计委员会召开十届第八次会议，审议并通过《文
投控股股份有限公司关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》。

（三）2023 年 8 月 3 日，审计委员会召开十届第九次会议，审议并通过《文
投控股股份有限公司关于为全资子公司申请银行贷款展期提供担保的议案》。

（四）2023 年 8 月 29 日，审计委员会召开十届第十次会议，审议并通过了
《文投控股股份有限公司 2023 年半年度报告正文及摘要》。

（五）2023 年 10 月 23 日，审计委员会召开十届第十二次会议，审议并通
过了《文投控股股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

（六）2023 年 12 月 19 日，审计委员会召开十届第十三次会议，审议并通
过了《文投控股股份有限公司关于调减 2023 年度审计费用的议案》。

（七）2023 年 12 月 25 日，审计委员会召开十届第十四次会议，审议并通
过了《文投控股股份有限公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。

（八）2023 年 12 月 28 日，审计委员会召开十届第十五次会议，审议并通
过了《文投控股股份有限公司关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案》。

三、2023 年度工作履职情况

（一）监督和评估外审机构工作

1.评估外审机构独立性和专业性

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘任的 2023 年度财务报告和内部控制报告外部审计机构，具有从事证券、期货审计业务相关资质。经核查，审计委员会认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客观、公正的审计工作执业准则，能够胜任公司所委托的审计工作。

2.聘任年度审计机构

2023年4月27日，公司审计委员会召开十届第七次会议，审议通过《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》《关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。