公告日期：2024-04-20

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2024-036
文投控股股份有限公司

关于重整及预重整事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 19 日收到北京
市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”或“法院”）送达的《通知书》，公司债权人以公司不能清偿对申请人的到期债务且明显缺乏清偿能力，但仍具备重整价值和重整可能为由，向北京一中院申请对公司进行重整，并申请对公司启动预重整。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——破产重整等事项》，公司应当至少每月披露一次重整及预重整事项的进展公告。现将公司重整及预重整事项进展情况公告如下：

一、重整及预重整进展情况

2024 年 2 月 26 日，公司收到北京一中院关于对公司启动预重整及指定预重
整期间临时管理人的《决定书》，同意对公司启动预重整，同时指定临时管理人，
详见公司于 2024 年 2 月 27 日发布的《关于收到法院启动公司预重整及指定临时
管理人决定书的公告》（公告编号：2024-017）。

2024 年 2 月 28 日，公司发布《关于公司预重整债权申报的公告》（公告编
号：2024-018），启动预重整债权申报工作。公司债权人应于 2024 年 3 月 28 日
（含当日）前，根据《文投控股股份有限公司预重整债权申报指引》向临时管理人申报债权，书面说明债权金额、债权性质、是否有担保或连带债务人等事项，并提供相关证据材料。

2024 年 3 月 1 日，公司发布《关于临时管理人公开招募重整投资人的公告》
（公告编号：2024-020）。为顺利推进公司预重整和重整程序，恢复和提升公司持续经营和盈利能力，临时管理人启动公开招募重整投资人。意向投资人应于

2024 年 3 月 18 日（含当日）之前将报名材料纸质版通过邮寄或现场交付的方式
提交至临时管理人，同时将报名材料电子版发送至临时管理人邮箱。

2024 年 3 月 18 日，重整投资人公开招募报名期限届满，在报名期限内，共
有 26 家意向投资人（两家及以上企业组成联合体报名的，视为 1 家意向投资人）向临时管理人提交报名材料并足额缴纳报名保证金。根据公开招募公告，意向投
资人应于 2024 年 3 月 29 日（含当日）之前向临时管理人提交具备约束力的重整
投资方案。

2024 年 3 月 20 日，公司发布《关于重整及预重整事项的进展公告》（公告
编号：2024-031），对公司重整投资人公开招募进展情况进行了公告。

2024 年 3 月 29 日，意向投资人提交重整投资方案的期限届满，共有 22 家
意向投资人（两家及以上企业组成联合体报名的，视为 1 家意向投资人）提交有约束力的重整投资方案，其中已有 1 家意向投资人明确以产业投资人身份参与投资。为争取对公司重整更有利的商业条件，公司与临时管理人正与意向投资人进一步开展商业谈判。

目前，公司正积极配合临时管理人推进公司预重整债权申报与审查、资产调查与审计评估、重整投资人的公开招募等工作。

二、风险提示

（一）重整及预重整相关风险

1.法院是否受理公司重整存在不确定性

预重整为法院正式受理重整的前置程序，法院启动公司预重整不代表正式受理公司重整。截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于受理公司重整的法律文件，法院是否受理公司重整尚存在较大不确定性。

2.公开招募重整投资人存在不确定性

虽然意向投资人提交了有约束力的重整投资方案，但公司尚需就重整投资方案进行磋商谈判，签署正式的重整投资协议等。公司能否与意向投资人签署正式的重整投资协议等尚存在较大不确定性。

3.被实施退市风险警示及终止上市风险

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条规定，若法院正式受理公司重整，公司股票将被实施退市风险警示。若公司进入重整程序但重整失败，公
司将面临被法院宣告破产的风险。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.13条规定，若公司被法院宣告破产，公司股票将面临被终止上市的风险。

（二）生产经营风险暨可能被实施退市风险警示

公司预计 2023 年度归属于母公司所有者净利润继续大幅亏损，预计 2023 年
末归属于母公司所有者净资产为负。根据公司于 2024 年 1 月 31 日发布的《2023
年年度业绩预亏公告》（公告编号：2024-006），公司预计 2……
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