公告日期：2024-05-11

南京医药股份有限公司
2023 年年度股东大会材料

2024 年 5 月 31 日


目录


南京医药股份有限公司 2023 年年度股东大会议程...... 3审议议案：
议案一：《南京医药股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要...... 5
议案二：南京医药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告...... 6
议案三：南京医药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告...... 14
议案四：南京医药股份有限公司 2023 年度财务决算报告...... 21
议案五：南京医药股份有限公司 2024 年度财务预算报告...... 25
议案六：南京医药股份有限公司 2023 年度利润分配预案...... 27
议案七：关于公司 2024 年度日常关联交易的议案...... 29议案八：关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案.. 35
议案九：关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案...... 40议案十：关于公司向公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司借
款之关联交易的议案 ...... 46
议案十一：关于公司发行超短期融资券的议案...... 50议案十二：关于修订《南京医药股份有限公司章程》部分条款的议案....53议案十三：关于制定《南京医药股份有限公司独立董事工作制度》
（2024 版）的议案 ...... 71
议案十四：关于购买董监高责任险的议案...... 81
议案十五：关于调整公司独立董事津贴的议案...... 82听取报告十六：南京医药股份有限公司第九届董事会 2023 年度独立
董事述职报告（胡志刚） ...... 83
听取报告十七：南京医药股份有限公司第九届董事会 2023 年度独立
董事述职报告（王春晖） ...... 92听取报告十八：南京医药股份有限公司第九届董事会 2023 年度独立
董事述职报告（陆银娣） ...... 101

南京医药股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

一、介绍参会的嘉宾和股东情况

二、宣读会议审议及听取议案相关内容

1、审议《南京医药股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要；
2、审议南京医药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告；

3、审议南京医药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告；

4、审议南京医药股份有限公司 2023 年度财务决算报告；

5、审议南京医药股份有限公司 2024 年度财务预算报告；

6、审议南京医药股份有限公司 2023 年度利润分配预案；

7、审议关于公司 2024 年度日常关联交易的议案；

8、审议关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案；
9、审议关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案；

10、审议关于公司向公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司借款之关联交易的议案；

11、审议关于公司发行超短期融资券的议案；

12、审议关于修订《南京医药股份有限公司章程》部分条款的议案；

13、审议关于制定《南京医药股份有限公司独立董事工作制度》（2024 版）的议案；

14、审议关于购买董监高责任险的议案；


16、听取南京医药股份有限公司第九届董事会 2023 年度独立董事述职报告（胡志刚）；

17、听取南京医药股份有限公司第九届董事会 2023 年度独立董事述职报告（王春晖）；

18、听取南京医药股份有限公司第九届董事会 2023 年度独立董事述职报告（陆银娣）。

三、大会对上述议案逐项进行审议、股东提问（相关人员分别回答提问）

四、股东对各项议案进行表决

五、股东代表、监事代表、工作人员点票、监票、汇总现场表决结果

六、宣读股东大会现场表决结果

七、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终结果

八、宣读股东大会决议

九、律师见证并出具法律意见书

十、会议结束

南京医药股份有限公司
2024 年 5 月 31 日
南京医药股份有限公司 2023 年年度股东大会材料之一：
《南京医药股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要各位股东及股东代表：

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023年年度财务报告，遵循中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司……
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