公告日期：2024-04-08

南京医药股份有限公司董事会

审计与风险控制委员会 2023 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

—规范运作》等法规、规章以及《南京医药股份有限公司董事会审计与风险控制

委员会实施细则》的规定，南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

审计与风险控制委员会在 2023 年内勤勉尽责，切实履行了审计监督职责，现将

审计与风险控制委员会 2023 年度履职情况汇报如下：

一、审计与风险控制委员会组成情况

公司第九届董事会审计与风险控制委员会由 5 名董事组成，其中 3 名为独立

董事，并由会计专业人士，独立董事胡志刚先生担任主任委员，王春晖先生、陆

银娣女士、陆志虹先生、骆训杰先生为委员。

二、审计与风险控制委员会会议召开情况

会议名称 召开日期 审议议案 决议情况

审议：1、《关于公司参与投资设立私募股权投

第九届董事会审计与 资基金暨关联交易的议案》并提交董事会审议的 会议审议通过
风险控制委员会 2023 2023 年 1 月 31 日 议案；2、《南京医药股份有限公司审计专业线 全部议案
年第一次会议 垂直一体化管控办法》并提交董事会审议的议

案。

审议：1、《南京医药股份有限公司 2022 年度财

务报表审计报告》并提交董事会审议的议案；2、

《南京医药股份有限公司第九届董事会审计与

风险控制委员会关于 2022 年度财务报表审计工

作总结报告》的议案；3、公司 2022 年度内部控

制评价报告并提交董事会审议的议案；4、公司

第九届董事会审计与 2022 年度内部控制审计报告并提交董事会审议

风险控制委员会 2023 2023 年 3 月 29 日 的议案；5、《南京医药股份有限公司 2022 年度 会议审议通过
年第二次会议 利润分配预案》并提交董事会审议的议案；6、 全部议案
《关于公司 2023 年度日常关联交易的议案》并

提交董事会审议的议案；7、《关于公司续聘财

务审计机构及内部控制审计机构》并提交董事会

审议的议案；8、关于公司向公司控股股东南京

新工投资集团有限责任公司借款之关联交易并

提交董事会审议的议案；9、关于公司控股子公

司向其少数股东借款之关联交易并提交董事会


审议的议案；10、关于修订《南京医药股份有限

公司内部审计制度》并提交董事会审议的议案。

第九届董事会审计与 审议：《南……
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