公告日期：2024-04-08

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2024-015
南京医药股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易，
属日常经营行为，按照公平、公正、公允、诚信、自愿的原则进行，没有损害本
公司和全体股东的合法利益，此类关联交易的金额占同类交易的比例极小，对公
司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主营业务不因此类交易而
对关联人形成依赖，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年4月2日，本次日常关联交易议案经公司第九届董事会第七次会议审议
通过。董事会在对本议案进行表决时，关联董事陆志虹先生回避表决，本议案由
出席会议的其他8名无关联关系董事表决通过（同意8票，反对、弃权均为0票）。
本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事2024年第一次专门会议审
议通过（同意3票，反对、弃权均为0票），3名独立董事对本议案予以事前审核后
认为，本议案中涉及的关联交易均为公司日常生产经营业务所需，交易价格按市
场价格执行，预计不会损害公司和股东的利益，独立董事一致同意将本议案提交
董事会审议。

因公司预计2024年度日常关联交易总额超过3,000万元，且占公司最近一期
经审计净资产的5%以上，本议案须提交公司股东大会审议，相关关联股东将在
审议本议案时回避表决。

（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类 2023 年度实际发 预计金额与实际
别 关联人 2023 年度预计金额 生金额 发生金额差异较
大的原因

金陵药业股份有限公司 10,000 6,567.16 业务发展
购买商品或 及下属子公司

接受劳务 南京白敬宇制药有限责 2,000 604.48 /

任公司

小计 12,000 7,171.64 /

销售商品或 金陵药业股份有限公司 50,000 30,744.37 业务发展

提供劳务 及下属子公司


南京梅山医院有限责任 20,000 11,783.35 业务发展

公司

南京白敬宇制药有限责 100 8.17 /

任公司

小计 70,100 42,535.89 /

合计 82,100 49,707.53 /

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。