公告日期：2024-04-08

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2024-012
南京医药股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

全体董事以现场加通讯方式出席会议并表决。

是否有董事投反对或弃权票：否

本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于
2024 年 3 月 18 日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2024 年 4 月 2
日以现场加通讯方式在安徽省合肥市合肥洲际酒店三楼会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周建军先生主持，应到会董事 9 人，实到会董事 9 人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、陆志虹先生、骆训杰先生，独立董事胡志刚先生、王春晖先生、陆银娣女士现场出席了本次会议，董事 Marco Kerschen 先生以通讯方式出席了本次会议。公司监事及董事会秘书列席会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《南京医药股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要；

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司第九届董事会审计与风险控制委员
会 2024 年第一次会议审议通过（同意 5 票，反对、弃权均为 0 票），委员一致同
意将本议案提交董事会审议。

2、审议通过公司 2023 年度董事会工作报告；

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

3、审议通过公司对年审会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告；

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司第九届董事会审计与风险控制委员

会 2024 年第一次会议审议通过（同意 5 票，反对、弃权均为 0 票），委员一致同
意将本议案提交董事会审议。

4、审议通过公司 2023 年度内部控制评价报告；

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司第九届董事会审计与风险控制委员
会 2024 年第一次会议审议通过（同意 5 票，反对、弃权均为 0 票），委员一致同
意将本议案提交董事会审议。

5、审议通过公司 2023 年度内部控制审计报告；

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

6、审议通过公司 2023 年度财务决算报告；

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

7、审议通过公司 2024 年度财务预算报告；

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

8、审议通过公司 2023 年度利润分配预案；

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）审计：

公司 2023 年度经审计的合并报表年初未分配利润为 1,979,702,628.73 元，加
上本年归属于上市公司股东净利润 577,825,648.39 元，减去本年已分配利润183,442,261.68 元，减去提取法定盈余公积 41,116,380.50 元，年末合并报表可供股东分配利润 2,332,989,634.94 元。

公司 2023 年度经审计的母公司年初未分配利润为 1,043,188,656.58 元，加上
本年净利润 411,163,804.97 元，减去本年已分配利润 183,442,261.68 元，减去提取法定盈余公积 41,116,380.50 元，当年可供股东分配利润 1,229,813,819.37 元。
董事会决议，公司 2023 年度利润分配预案为：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元(含税)。按照截至目前公司总股本 1,310,231,012 股计算，本次实际用于分配的利润总计 209,636,961.92 元，高于……
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