公告日期：2024-04-10

南宁百货大楼股份有限公司

独立董事 2023 年年度述职报告

本人作为南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，认真履行职责，客观、公正的审议董事会及专门委员会各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人基本情况

孙韬，现任深圳华晨商业管理有限公司及深圳联丰硕商业地产基
金管理企业（有限合伙）董事、总经理。2018 年 4 月 10 日至今任本
公司独立董事。

（二）独立性说明

本人已就 2023 年度任职期间的独立性进行自查，本人具备法律法规、规范文件性文件要求的独立性，2023 年能独立履行职责，未受到公司主要股东、实际控制人或其他公司存在利害关系的单位或个人的影响，并在履职过程中保持客观独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、本年度履职情况

（一）参加董事会和股东大会情况

2023 年，公司共召开董事会 9 次，股东大会 2 次，本人均按照
《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规定和要求，
认真审议议案，积极参与各项议题的讨论。本人出席股东大会和董事会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

本年度应参加董 亲自出席次 委托出席 是否连续两次 本年度股东 出席次数
事会次数 数 次数 未参加会议 大会召开次数

9 9 0 否 2 2

2023 年度，本人在了解公司运作和经营动态的基础上，对公司董事会的各项议案内容认真审阅及进行独立判断后，均投出赞成票，无反对票及弃权票。

本人根据相关法律法规和有关规定，严谨审议公司 2023 年度重要事项，积极发挥独立董事在公司中的作用，就报告期内的第九届董事会董事候选人的任职资格及任职条件、聘任公司高级管理人员及董事会秘书、2022 年年度利润分配方案、关联交易、续聘年度审计机构等 8 个重要事项发表了同意的独立意见。

（二）参加董事会专门委员会会议情况

本人作为公司第九届董事会提名委员会主任委员以及审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会委员，严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，恪尽职守、尽职尽责地履行了职责。2023 年度本人参加了公司董事会各专门委员会的全部会议并审议每项议案，无授权委托他人出席或缺席情况，履职情况如下：

1.董事会提名委员会

2023 年，本人作为公司董事会提名委员会主任委员，共组织召开 2 次会议，就公司第九届董事会董事候选人和聘任公司高级管理人员议案进行了审议，对董事候选人及聘任总经理、董事会秘书、副总经理提名人的任职资格和条件进行了审查。


2.董事会审计委员会

2023 年，公司董事会审计委员会共召开 8 次会议。本人亲自出
席关于公司定期报告、内部控制评价报告 、审计机构工作报告、续聘审计机构等事项的全部审计委员会会议。年报审计过程中，本人积极与管理层、公司相关部门负责人、会计师事务所各方进行充分沟通，详细了解公司财务状况和经营情况，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

3.董事会薪酬与考核委员会

2023 年，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议。本
人对 2022 年公司高级管理人员的年度薪酬情况进行了审查。

4.董事会战略与投资委员会

2023 年，公司董事会战略与投资委员会召开了 1 次会议。本人
就公司《“十四五”总体战略规划》进行了审议。

报告期内，本人认真审议公司董事会下设的四个专门委员会会议的各项议题，本人凭借自己专业能力以及从事专业领域所积累的丰富经验，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，积极有效地履行独立董事职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人认为，公司董事会下设的四个专门委员会会议的召集、召开符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序，符合法律法规的公司章程的规定。

（三）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人参加了 2023 年 5 月 23 日召开的公司 2022 年度
业绩说明……
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