公告日期：2024-04-10

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2024-008

南宁百货大楼股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南宁百货大楼股份有限公司第九届监事会第六次会议于2024 年4月8 日上午 9:00，以现场方式在公司南六楼会议室召开。会议由监事会主席莫雄礼先生主持，应到监事 5 人，实到 4 人；因工作原因，监事汪杨先生未能亲自出席本次会议，委托监事颜丰女士代为表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1.以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《2023 年年度监事会工作报
告》。该议案需提交股东大会审议。

2.以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于计提坏账准备的议案》：同意公司计提坏帐准备共约 6561 万元，其中 5695 万元不影响公司合并报表，影响公司 2023 年当期损益约-866 万元。

3.以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于对固定资产计提减值准备的议案》：同意对固定资产计提减值准备 115.22 万元，影响公司 2023 年当期损益约-115.22 万元。

4.以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《2023 年年度报告》（稿）（全
文、摘要）。

5.以5 票同意的表决结果，全票审议通过了《2023 年年度财务决算报告》。

6.以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于 2023 年年度利润分配
的预案》：公司 2023 年年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
7.以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《2023 年年度内部控制评价
报告》。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司监事会
2024 年 4 月 10 日


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