公告日期：2024-04-10

南宁百货大楼股份有限公司

独立董事 2023 年年度述职报告

作为南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度工作情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人基本情况

本人施少斌，博士学历。现任广东贝英基金管理有限公司董事长。历任广州敬修堂药业董事、副总经理，广州王老吉药业总经理、董事长，广州汉方现代中药研究开发有限公司董事长，广州药业股份有限公司董事总经理，广州奇星药业董事长，广州医药有限公司副董事长，广州医药集团董事、副总经理，广州诺城生物制品有限公司副董事长，广州珠江钢琴集团董事长、党委书记，香港人之母月子养生控股集团董事长，广州电子商务网董事长，天大药业董事总经理等职。报告期内，本人担任两家上市公司独立董事，其中于 2023 年 6 月辞去天图控股（SO835106）独立董事一职。截至目前，本人共担任南宁百货大楼股份有限公司（SH600712）及明阳智慧能源集团股份公司
（SH601615）两家上市公司独立董事。

（二）独立性说明

本人已就 2023 年度任职期间的独立性进行自查，本人具备法律法规、规范文件性文件要求的独立性，2023 年能独立履行职责，未受到公司主要股东、实际控制人或其他公司存在利害关系的单位或个人的影响，并在履职过程中保持客观独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、本年度履职概况

（一）参加董事会和股东大会情况

2023 年，公司共召开董事会 9 次，股东大会 2 次，本人均按《公
司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规定和要求，亲自出席全部董事会及股东大会，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。本人参加董事会及股东大会情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

本年度应参加董 亲自出席次 委托出席 是否连续两次 本年度股东 出席次数
事会次数 数 次数 未参加会议 大会召开次数

9 9 0 否 2 2

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，充分发行职责，在会前认真审阅议案材料，及时向公司了解议案的背景情况，充分利用自身的专业知识及从业经验，对董事会会议议案进行分析研究，独立、客观、公正、审慎地行使表决权。在第九届董事会第五次临时会议审议《关于拟签署<房屋征收货币补偿协议>的议案》时，本人认为政府给予的补偿金额仍可能在一定程度上偏低，因此对该议案投了弃权票。除该议案外，本人对本年度董事会的其余 35 项议案均投赞成票。同时对第九届董事会董事候选人的任职资格及任职条件、
聘任公司高级管理人员及董事会秘书、关联交易、续聘年度审计机构等 8 个重要事项发表同意的独立意见。

人认为本人认为报告期内公司召开的董事会、股东大会均符合法定程度，重大经营决策和重大事项均履行了相关程序，合法有效。
（二）参加董事会专门委员会会议情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员以及审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会委员，严格按照董事会各专门委员会的工作细则规定履行相应职责，参加了四个专门委员会的全部会议并审议了相关议案，履职情况如下：

1.董事会薪酬与考核委员会

2023 年，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，召
集召开 1 次会议，组织全体薪酬与考核委员会委员对 2022 年公司高级管理人员的年度薪酬情况进行了审查。

2.董事会审计委员会

2023 年，公司董事会审计委员会共召开 8 次会议。本人对公司
定期报告、内部控制评价报告、审计机构年度工作报告、续聘审计机构等事项进行审议。年报审计过程中，本人与会计师事务所就公司财务、业务状况、审计重要事项进行充分沟通，对会计师事务所出具的审计意见进行认真审阅，了解 2023 年度审计工作安排及进展情况，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督……
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