公告日期：2024-04-10

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2024-009
南宁百货大楼股份有限公司

第九届董事会 2024 年第一次正式会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南宁百货大楼股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届董事会 2024
年第一次正式会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于 2024
年 4 月 8 日上午 9:30 以现场方式在公司南七楼会议室召开。会议应到董事
9 人，实到 7 人；董事戴坚芳女士、庄楠女士因工作原因未能亲自出席本次会议，分别委托独立董事施少斌先生、董事孙洪先生代为表决。董事长覃耀杯先生作为关联董事回避表决议案十三，议案十三实际参加表决董事 8 人。会议由董事长覃耀杯先生主持，公司部分监事列席会议，出席人员符合《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023
年年度总经理工作报告》。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023
年年度董事会工作报告》。该议案需提交股东大会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023
年年度董事会审计委员会履职报告》。

本报告刊登于同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《董
事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责

本报告刊登于同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《董
事会对独立董事独立性自查情况专项意见的议案》。

专项意见刊登于同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于计提坏账准备的议案》。

同意计提坏帐准备共约 6561 万元，其中 5695 万元不影响公司合并报
表，影响公司 2023 年当期损益约-866 万元。具体内容详见同日公告。
七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于对固定资产计提减值准备的议案》。

同意对固定资产计提减值准备 115.22 万元，影响公司 2023 年当期损
益约-115.22 万元。具体内容详见同日公告。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023
年年度报告》（全文、摘要）。

报 告 的 全 文 及 摘 要 详 见 同 日 的 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

本议案事前经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023
年年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于 2023 年年度利润分配的预案》。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司2023年年度净利润为正，但累计可供分配利润为负。因此，公司2023年年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见同日公告。

本议案需提交股东大会审议。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023
年年度内部控制评价报告》。

报告刊登于同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案事前经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于向商业银行申请授信的议案》。

同意2024年公司拟向各商业银行申请集团授信额度18.5亿元人民币，董事会授权经营层视公司对资金需求及各银行优惠条件及银行放款方式分批分次使用该授信额度，具体授信方式以与各银行商洽为准。具体如下：

银行名称 授信方式 授信额度（万元）

浦发银行南宁分行 信用或……
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