公告日期：2024-04-10

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：2024-014

南宁百货大楼股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月10日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分

召开地点：广西南宁市朝阳路 39 号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日

至 2024 年 5 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《2023 年年度董事会工作报告》 √

2 《2023 年年度监事会工作报告》 √

3 《2023 年年度报告》（全文、摘要） √

4 《2023 年年度财务决算报告》 √

5 《关于 2023 年年度利润分配的方案》 √

6 《2023 年年度内部控制评价报告》 √

7 《关于向各商业银行申请授信的议案》 √

8 《关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案》 √

9.00 《关于修订<董事会议事规则><独立董事工作制度>的议案》 √

9.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

9.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

另外，本次股东大会还将听取独立董事的年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体


议案9已经公司第九届董事会2024年第一次临时会议审议通过，议案1、
议案 3 至议案 8 已经公司第九届董事会 2024 年第一次正式会议审议通过，议
案 2 已经公司第九届监事会第六次会议审议通过。详见 2024 年 3 月 30 日、4
月 10 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告和同日《上海证
券报》、《证券日报》公告。
2、 特别决议议案：议案 9.00 之 9.01
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过……
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