公告日期:2019-04-20
证券代码:600710 证券简称:苏美达 公告编号:2019-026
苏美达股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2019年4月19日
(二) 股东大会召开的地点:公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 22
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 495,760,440
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 37.9384(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长杨永清先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事8人,出席6人,独立董事焦世经先生、杨朝军先生因公务无法出席;
2.公司在任监事3人,出席2人,监事杨炳生先生因公务无法出席;
3.公司财务总监、董事会秘书赵建国先生出席了本次股东大会,公司监事候选人王玉琦先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于《公司2018年度报告及摘要》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 494,839,840 99.8143 920,600 0.1857 0 0.0000
2.议案名称:关于《公司2018年年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 494,839,840 99.8143 920,600 0.1857 0 0.0000
3.议案名称:关于公司2018年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 494,839,840 99.8143 920,600 0.1857 0 0.0000
4.议案名称:关于公司2018年度计提减值准备和核销资产的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 494,839,840 99.8143 920,600 0.1857 0 0.0000
5.议案名称:关于《公司2018年董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 494,839,840 99.8143 920,600 0.1857 0 ……
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