公告日期：2018-05-22

证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2018-035



苏美达股份有限公司



第八届董事会第十二次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知及相关资料于2018年5月18日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2018年5月21日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。



本次会议审议通过了以下议案：



一、 关于制定公司《新闻发布与新闻发言人制度》的议案



为规范公司新闻发布工作，保证公司对外信息发布的合规性，创建良好的投资者关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《信息披露管理办法》《重大事项内部报告制度》和《信息披露重大差错责任追究管理办法》等有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意制定《新闻发布与新闻发言人制度》。



制度内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。



二、 关于召开2018年第二次临时股东大会的议案



具体内容见专项公告。



表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。



特此公告。



苏美达股份有限公司董事会



2018年5月22日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。