公告日期：2024-04-27

苏美达股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议材料

2024 年 5 月


2023 年年度股东大会议程

时 间：2024 年 5 月 9 日 15 点 00 分

地 点：南京市长江路 198 号苏美达大厦会议室

议 程：
一、主持人宣布会议开幕
二、相关人员介绍议案，与会股东审议
三、听取独立董事年度述职报告
四、会议主持人提议《监票人、计票人名单》
五、会议工作人员向与会股东及代理人发放现场表决票六、与会股东及代理人现场投票表决
七、计票人统计现场表决结果，监票人监督（会间休息）八、统计网络投票和现场投票合并结果
九、总监票人宣读投票表决结果
十、律师事务所发表法律意见
十一、形成大会决议
十二、主持人宣布会议闭幕


2023 年年度股东大会议案清单

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案 √

2 关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 √

3 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 √

4 关于制定《2024-2026 年度股东回报规划》的议案 √

5 关于子公司提供 2024 年担保的议案 √

6 关于子公司与国机财务有限责任公司续签金融服务协 √

议暨关联交易的议案

7 关于申请注册中期票据额度的议案 √

8 关于公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案 √

9 关于公司 2024 年开展金融衍生品业务的议案 √

10 关于续聘会计师事务所的议案 √

11 关于修订《公司章程》的议案 √

12 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 √

13 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 √

14 关于修订《公司监事会议事规则》的议案 √

15 关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 √

16 关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 √


17 关于公司 2023 年度独立董事薪酬的议案 √

18 关于公司 2023 年度非独立董事薪酬的议案 √

19 关于公司 2023 年度监事薪酬的议案 √

议案目录


议案一 ：关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案 ......1
议案二 ：关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 ......2
议案三 ：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 ......9
议案四 ：关于制定《2024-2026 年度股东回报规划》的议案......10
议案五 ：关于子公司提供 2024 年担保的议案 ......13议案六 ：关于子公司与国机财务续签金融服务协议暨关联交易的议
案 ......15
议案七 ：关于申请注册中期票据额度的议案 ...... 20
议案八 ：关于公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案 ...... 22
议案九 ：关于公司 2024 年开展金融衍生品业务的议案 ...... 25
议案十 ：关于续聘会计师事务所的议案 ...... 29
议案十一 ：关于修订《公司章程》的议案...... 32
议案十二 ：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案......97
议案十三 ：关于修订《公司董事会议事规则》的议案...... 114
议案十四 ：关于修订《公司监事会议事规则》的议案......128

议案……
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