公告日期：2018-12-15

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2018-134



光明房地产集团股份有限公司



第八届董事会第一百四十八次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）第八届董事会第一百四十八次会议通知于2018年12月6日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2018年12月13日下午15:00以通讯表决方式召开，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。



二、董事会会议审议情况



经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：



《关于将持有控股子公司苏州绿淼不动产开发有限公司50%股权质押给招商银行股份有限公司苏州分行的议案》



鉴于本公司2018年度生产经营及未来发展需要，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，围绕本公司2018年度融资计划，现为控股子公司苏州绿淼不动产开发有限公司融资增信，将公司持有苏州绿淼50%的股权质押给招商银行股份有限公司苏州分行，苏州绿淼100%的股权质押对应的债权本金为人民币12亿元。



表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。





三、董事会召开情况说明



（一）董事会下属专门委员会履行审议程序



本议案，在董事会审议之前，已经公司董事会战略委员会审阅，同意提交本次董事会审议。



（二）本次会议形成决议生效尚须履行的申请程序



本议案，无须提交公司股东大会审议。



特此公告。



光明房地产集团股份有限公司董事会

二○一八年十二月十五日


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