公告日期:2018-04-17
证券代码:600708 证券简称:光明地产 公告编号:临2018-040
光明房地产集团股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2018年5月14日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018年5月14日 13点30分
召开地点:上海市黄浦区打浦路15号上海斯格威铂尔曼大酒店三楼绿洲厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2018年5月14日
至2018年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称
A股股东
非累积投票议案
1 2017年度董事会工作报告 √
2 2017年度监事会工作报告 √
3 2017年度报告全文及摘要 √
4 2017年财务决算报告 √
5 2018年财务预算报告 √
6 关于2017年度利润分配的预案 √
7 关于2018年度预计日常关联交易的提案 √
8 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度 √
财务审计机构、内部控制审计机构的提案
9 关于2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的提案 √
10 关于支付独立董事年度津贴的提案 √
1、各提案已披露的时间和披露媒体
上述提案已经公司第八届董事会第一百一十次会议、第八届监事会第二十六次会议审议通过,相关提案披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn(临2018-032)、(临2018-033)、(临2018-034)、(临2018-035)、(临2018-036)。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、……
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