公告日期：2024-04-30

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-026

光明房地产集团股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）
第九届监事会第十一次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件、电话通
知的方式发出，会议于 2024 年 4 月 29 日上午 11:00 以通讯表决方式召开，
应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席黄超先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
（一）审议通过《2024 年第一季度报告》

监事会关于公司 2024 年第一季度报告的审核意见为：

1、公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。


3、公司监事会提出本意见前，未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）本次会议形成决议生效尚须履行的申请程序

上述议案，无须提交公司股东大会审议。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司监事会
二○二四年四月三十日

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