公告日期：2024-04-25

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-017

光明房地产集团股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第九届监
事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、电话通知的方式发
出，会议于 2024 年 4 月 23 日上午 11:00 在西藏北路 199 号光明地产总部
大厦 17 楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席黄超先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

监事会关于公司 2023 年年度报告的审核意见为：


1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日在《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年财务预算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日在《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2024-018）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

监事会关于 2023 年度内部控制评价报告的审核意见为：

报告期内，公司内部控制设计合理完整，建立了较为健全的内部控制制度。公司严格执行了内部控制制度，有效防范了重大经营风险。
具体内容详见 2024 年 4 月 25 日在《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日在《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2024-021）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于对光明食品集团财务有限公司的 2023 年年度风险持续评估报告的议案》

监事会审核意见：

1、光明食品集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》；


2、财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度，未发现存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定；

3、财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，风险管理体系不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日在《上海证券报》、《证券……
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