公告日期：2018-05-19

西安曲江文化旅游股份有限公司

XI,AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO.,LTD.

600706

2017 年年度股东大会

会 议 资 料

（ 西安曲江银座商务酒店）

2018 年 5 月 28 日

15:00

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西安曲江文化旅游股份有限公司 2017 年年度股东大会

会议资料

目 录

序号 文 件 标 题 页 码

1 2017 年年度股东大会会议须知 2

2 2017 年年度股东大会会议议程 3

3 公司 2017 年度董事会工作报告 4

4 公司 2017 年度监事会工作报告 38

5 公司《 2017 年年度报告》及《 摘要》 40

6 公司 2017 年度财务决算报告 41

7 公司 2017 年度利润分配议案 45

8 公司关于日常关联交易的议案 46

9 公司关于提请股东大会授权董事会决定向金融机构借款的议案 52

10 公司关于提请股东大会授权董事长批准公司利用自有闲置资金

投资固定收益类金融工具及货币类金融资产的议案 53

11 公司关于续聘会计师事务所的议案 54

12 公司关于修改《公司章程》的议案 55

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西安曲江文化旅游股份有限公司 2017 年年度股东大会

会议资料

西安曲江文化旅游股份有限公司

2017 年年度股东大会须知

为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上

市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，特制定会议规则如下：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。股东发

言时，应当首先报告其所持有的股份份额。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言

或就有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或

提出问题。

三、单独或合并持有公司有表决权总数 3%以上的股东可以提出临时提案（具体规定

按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》执行）。

四、 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 公司通

过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络

投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种

表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

五、本次股东大会设监票人四名，其中律师一名，股东代表二名，监事代表一名。

表决结果由监票人向大会报告并签名。

六、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得

扰乱大会的正常程序和会议秩序。

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西安曲江文化旅游股份有限公司 2017 年年度股东大会

会议资料

西安曲江文化旅游股份有限公司

2017 年年度股东大会会议议程

时 间： 2018 年 5 月 28 日下午 3:00 时

地 点： 西安曲江银座商务酒店十二层雁展阁

主持人： 李耀杰

序号 议 案 内 容 报告人

1 公司 2017 年度董事会工作报告 李耀杰

2 公司 2017 年度监事会工作报告 周德嘉

3 公司《 2017 年年度报告》 及《 摘要》 李耀杰

4 公司 2017 年度财务决算报告 狄洁华

5 公司 2017 年度利润分配议案 李耀杰

6 公司关于日常关联交易的议案 高 艳

7 公司关于提请股东大会授权董事会决定向金融机构借款的

议案 李耀杰

8 公司关于提请股东大会授权董事长批准公司利用自有闲置

资金投资固定收益类金融工具及货币类金融资产的议案 李耀杰

9 公司关于续聘会计师事务所的议案 张俊瑞

10 公司关于修改《公司章程》的议案 高 艳

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西安曲江文化旅游股份有限公司 2017 年年度股东大会

会议资料

文件之一

西安曲江文化旅游股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

各位股东：

西安曲江文化旅游股份有限公司第八届董事会谨向公司 2017年度股东大会做《 2017

年度董事会工作报告》，请大会审议。

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司在面对同业竞争激烈，有效旅游资源获取不足的形势下，积极推进

大项目建设、“走出去”战略、“三项革命”等重点工作，各项经济指标稳中有增。

1、 推进大项目建设，企业后劲不断增强

报告期内，公司按期推进唐华宾馆改扩建工程，曲江海洋极地公园二次提升取得阶

段性进展，通过不断提升改造，公司发展后劲持续增强。

2、 打造文化精品，品牌效应进一步提升

2017 年，公司各景区持续开展重大品牌活动，举办新春灯会、海洋滑稽节、寒窑相

亲会、楼观暑期帐篷欢乐季等主题活动，春节、清明、……
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