公告日期：2023-12-16

西安曲江文化旅游股份有限公司



XI,AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO.,LTD.



600706



2023 年第一次临时股东大会



会 议 资 料



（西安唐华华邑酒店）



2023 年 12 月 26 日





西安曲江文化旅游股份有限公司



2023 年第一次临时股东大会须知



为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，特制定会议规则如下：



一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。



二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或提出问题。



三、单独或合并持有公司有表决权总数 3%以上的股东可以提出临时提案（具体规定按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》执行）。



四、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。



五、本次股东大会设监票人四名，其中律师一名，股东代表二名，监事代表一名。表决结果由监票人向大会报告并签名。



六、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。





西安曲江文化旅游股份有限公司



2023 年第一次临时股东大会会议议程



时 间：2023 年 12 月 26 日下午 3:30 时



地 点：西安唐华华邑酒店（雁引路 40 号）



主持人：耿琳



序号 议 案 内 容 报告人 页码



1 公司关于出租房产暨关联交易的议案 耿琳 3



2 公司关于修订《独立董事制度》的议案 高艳 9



文件之一



西安曲江文化旅游股份有限公司



关于出租房产暨关联交易的议案



各位股东：



为进一步盘活资产，提高公司资产使用效率，公司拟将位于西安市曲江新区慈恩路的自有房产博相府、唐华乐府出租，公司拟与西安曲江文化控股有限公司（以下简称：曲江文控，公司关联方）签署《房产租赁合同书》，将上述两处房产租赁给曲江文控，出租面积合计：6027.99 平方米，租赁期限 10 年。



公司聘请具有证券服务业资格的嘉瑞国际资产评估有限公司（以下简称：嘉瑞国际）

为博相府、唐华乐府年租金市场价值进行评估，根据嘉瑞国际 2023 年 12 月 4 日出具的

《资产评估报告书》，博相府年租金为 422.15 万元，折合：1440.00 元/平方米/年；唐华乐府年租金为 445.88 万元，折合：1440.00 元/平方米/年。



经友好协商，双方同意房产租赁价格参照嘉瑞国际出具的《资产评估报告书》的租金价格，博相府、唐华乐府第 1-3 年租金分别为：422.15 万元/年、445.88 万元/年，以后每三年根据市场行情递增，每次递增金额在上一年度租金的基础上递增幅度不低于10%，以此类推。



本次关易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，构成关联交易。



过去 12 个月内公司与曲江文控的关联交易为 0，过去 12 个月内公司与不同关联人

之间相同交易类别下标的相关的关联交易均为日常关联交易，未达 3000 万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值不足 5%。该事项需提交股东大会审议。



一、关联人介绍



1、关联方关系介绍



曲江文控为公司间接控股股东。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）6.3.3 条第一项规定的关联关系情形。



2、关联人基本情况



曲江文控成立于 2012 年 10 月；注册地址：西安曲江新区杜陵邑南路 6 号 3 号楼 2

层；注册资本 100 亿元人民币；法定代表人：……
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