公告日期：2023-04-28

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2023-018

西安曲江文化旅游股份有限公司

第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1、西安曲江文化旅游股份有限公司第九届监事会第十四次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

2、会议通知和材料于 2023 年 4 月 17 日以传真和邮件方式发出。

3、会议于 2023 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。

4、会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

5、会议由监事会主席周德嘉先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并全票通过了公司《2023 年第一季度报告》。

会议认为，公司《2023 年第一季度报告》真实地反映了公司报告期内的财务
状况及经营成果。

1、公司《2023 年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司《2023 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员
会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。

（二）审议并全票通过了关于母公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案，并提交股东大会审议。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司监事会
2023 年 4 月 27 日


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