公告日期:2023-04-27
中信证券股份有限公司
关于西安曲江文化旅游股份有限公司
预计 2023 年度日常关联交易额度的核查意见
中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为西安曲江文化旅游股 份有限公司(以下简称“曲江文旅”或“公司”)2019 年度非公开发行 A 股股票 的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上
市规则(2023 年 2 月修订)》等有关规定,就曲江文旅预计 2023 年度日常关联
交易额度情况进行了核查,具体情况如下:
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的程序
2023 年 4 月 24 日,公司召开第九届董事会第二十九次会议,审议通过了
《公司关于日常关联交易的议案》,关联董事回避了表决。独立董事进行了事前 认可,并对本议案发表独立意见,独立董事认为:公司与关联方发生的日常关联 交易符合公司业务特点及相关法律法规的规定,交易行为在公平原则下合理进行, 符合公司主业发展方向,避免同业竞争,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
(二)公司 2022 年度日常关联交易的预计和执行情况
关联交类别 关联人 2022 年度预计 2022 年度实际
金额(元) 发生金额(元)
向关联人 文化集团 西安曲江出版传媒投资集团有限公司 150,000.00 94,339.62
购买原材 及其下属
料、商品 公司 小 计 150,000.00 94,339.62
合 计 150,000.00 94,339.62
西安曲江文化产业投资(集团)有限公 3,873.98
司
向关联人 文化集团 西安曲江建设集团有限公司 104,342.65
销售产品 及其下属 西安曲江国际会展(集团)有限公司 800,000.00 5,097.35
商品 公司
西安爱乐剧院管理有限公司 685,151.41
西安曲江国际会展投资控股有限公司 30,054.15
西安曲江新鸥鹏文化教育控股集团有限 1,979.47
公司
小 计 800,000.00 830,499.01
大明宫集 西安曲江大明宫投资(集团)有限公司 100,000.00 3,106.19
团及其下
属公司 小 计 100,000.00 3,106.19
旅游投资 西安曲江旅游投资(集团)有限公司 38,935.93
集团及其 西安鑫正实业有限公司 100,000.00
1,985.82
下属公司 小 计 100,000.00 40,921.75
西安演艺 西安儿童艺术剧院有限责任公司 500,000.00 10,980.53
集团及其
下属 小 计 500,000.00 10,980.53
陕文投集团及其下属公司 50,000.00 ……
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