公告日期：2024-04-13

舍得酒业股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议材料

股票简称：舍得酒业 股票代码：600702

2024 年 4 月 23 日


目 录


一、2023 年年度股东大会会议议程 ......2二、2023 年年度股东大会会议议案

议案一：《公司 2023 年度董事会工作报告》......4
《公司 2023 年度独立董事述职报告》......10
议案二：《公司 2023 年度监事会工作报告》......25
议案三：《公司 2023 年年度报告及报告摘要》......28
议案四：《公司 2023 年度财务决算报告》......29
议案五：《公司 2023 年度利润分配方案》......30议案六：《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计
机构和内部控制审计机构的议案》...... 31
议案七：《公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》......34议案八：《关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担
保的议案》...... 41议案九：《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》………… 44议案十：《关于公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》………47议案十一：《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》……48

2023 年年度股东大会会议议程

一、本公司董事会拟以现场会议和网络投票相结合的方式召开舍得酒业股份有限公司 2023 年年度股东大会。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 4 月 23 日 9 点 30 分

召开地点：公司艺术中心会议室

参会人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23 日至 2024 年 4 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程：

(一)主持人介绍到会情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员情况及本次会议的见证律师；宣布大会开始。

(二)宣读以下议程：

1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》；

2、听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》；

3、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》；


4、审议《公司 2023 年年度报告及报告摘要》；

5、审议《公司 2023 年度财务决算报告》；

6、审议《公司 2023 年度利润分配方案》；

7、审议《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

8、审议《公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》；

9、审议《关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》；

10、审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

11、审议《关于公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》；
12、审议《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》。
(三)推选 2023 年年度股东大会计票和监票人。

(四)股东对议案进行表决。

(五)计票人员统计投票表决结果。

(六)会议主持人宣布表决结果。

(七)北京康达（成都）律师事务所律师发表见证意见。

(八)会议结束。

2023年年度股东大会

议案一

公司 2023 年度董事会工作报告

各位股东：

我受公司董事会的委托，向大会作 2023 年度董事会工作报告。

一、2023 年公司总体经营情况

2023 年，白酒市场进一步呈现向名优品牌集中的趋势，但同时也面临着行业
竞争加剧等问题。报告期内,公司坚持“老酒、多品牌矩阵、年轻化、国际化”战略，实施老酒“3+6+4”营销策略，坚持长期主义和利他的客户思维，全面加强生产及营销管理，走高……
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