公告日期：2024-03-20

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2024-014
舍得酒业股份有限公司

2024 年度预计日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：该日常关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此而对关联方形成依赖。

需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

因业务发展需要，舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）与实际控制人郭广昌先生及其控制的公司（以下统称“复星及其附属公司”）之间存在销售商品、采购商品及接受劳务等日常关联交易，预计2024年度公司与复星及其附属公司之间的日常关联交易金额累计不超过43,192.19万元。

公司于2024年3月18日召开第十一届董事会第一次独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意，审议通过《公司2024年度预计日常关联交易的议案》。独立董事认为：公司2024年度日常关联交易预计是根据实际情况进行的合理预测，交易双方遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司和股东特别是非关联中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议，公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事需回避表决，关联交易的审议程序需符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

公司于2024年3月18日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过《公司2024年度预计日常关联交易的议案》，关联董事吴毅飞先生、黄震先生、倪强先生、邹超先生、周波先生回避表决，其他参与表决的非关联董事全部同意。

公司于2024年3月18日召开第十一届监事会第四次会议，审议通过《公司2024年度预计日
常关联交易的议案》。监事会认为：公司预计的2024年度日常关联交易系公司正常经营发展所 需，定价客观、公允，符合市场规则，相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定， 不会对公司独立性造成不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易 关联方 2023 年预计金额 2023 年实际发生金额 预计金额与实际发生额差异
类别 较大的原因

四川沱牌生物科技有限公司 1,800.00 1,584.64 -

销售商品 复星及其附属其他公司 15,000.00 5,932.56 关联方采购需求变化

小计 16,800.00 7,517.20 -

上海汉辰表业集团有限公司 500.00 1.86 -

上海豫园珠宝时尚集团有限公司 1,500.00 583.59 -
采购商品 及其附属公司

复星及其附属其他公司 9,000.00 3,966.43 公司调整采购需求

小计 11,000.00 4,551.88 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。